A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (3), a Operação Exchange para combater um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas. A ação mobilizou cerca de 50 policiais. As equipes cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária. As diligências ocorrem em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.

Grupo teria movimentado mais de R$ 10 bilhões

Segundo a Polícia Federal, o grupo investigado movimentou mais de R$ 10 bilhões. Os suspeitos usavam transferências de criptoativos, transporte de valores, operações bancárias de grande porte e repasses entre pessoas físicas e jurídicas. Além disso, os investigados estão entre os alvos das sanções anunciadas nesta semana pelo governo dos Estados Unidos. As autoridades apontam que eles atuavam em conjunto com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

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Justiça bloqueia bens dos investigados

A Justiça determinou o bloqueio de cerca de R$ 10,4 bilhões em bens e valores dos investigados. Com isso, a Polícia Federal pretende enfraquecer a estrutura financeira da organização criminosa. Além disso, a operação busca interromper o fluxo de recursos que, segundo as investigações, abastecia as atividades ilegais do grupo.