PF realiza operação contra banco investigado por lavagem bilionária em SP

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25), a Operação Cliente Fantasma e, com isso, mirou o Banco BMP, investigado por suspeita de facilitar a lavagem de mais de R$ 25 bilhões, inclusive valores ligados a organizações criminosas.

Blindagem

De acordo com as apurações, embora o banco possua autorização do Banco Central para funcionar, a instituição deixava de informar a identificação de clientes ao órgão regulador. Dessa forma, criava uma espécie de blindagem contra quebras de sigilo bancário e bloqueios judiciais. Assim, dificultava o rastreamento de recursos ilícitos.

Além disso, os investigadores constataram que o banco não comunicava operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), como determina a legislação. Consequentemente, a omissão teria contribuído para ocultar e dissimular a origem dos valores movimentados.

Mandados

Nesta fase da operação, os agentes cumprem mandados de busca e apreensão na sede da instituição e, também, em endereços ligados ao presidente do banco e ao responsável pelo setor de compliance. As ordens judiciais partiram da 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo.

Segundo a Polícia Federal, os investigados poderão responder por gestão fraudulenta de instituição financeira, omissão de informações ao órgão regulador e lavagem de capitais. Portanto, caso as suspeitas se confirmem, as penas podem ser elevadas.

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Desdobramentos

A Operação Cliente Fantasma, por sua vez, desdobra investigações anteriores conduzidas pela PF. Em 2024, por exemplo, a Operação Alcaçaria resultou no cumprimento de 62 mandados de busca e apreensão e 13 prisões. Já a Operação TaiPan cumpriu 38 mandados de busca e 16 de prisão. Ambas integraram uma ofensiva mais ampla contra a lavagem de dinheiro e o crime organizado.

Por fim, as investigações seguem em andamento. Enquanto isso, a PF busca identificar todos os envolvidos e, ao mesmo tempo, dimensionar a real extensão dos crimes.

A BMP está colaborando integralmente com as autoridades e prestando todos os esclarecimentos necessários, fornecendo todas as informações sobre as operações antigas de ex-clientes que foram objeto de apuração. A companhia segue com a operação dos seus produtos normalmente.