Operação federal
Operação mira esquema milionário de fraudes fiscais com alvos no ES
Polícia Federal investiga organização suspeita de causar prejuízo milionário com uso de créditos tributários fraudulentos
lavagem de dinheiro
63 resultados
Tráfico
Comando Vermelho é alvo de operação após movimentar R$ 20 milhões
O principal alvo é o faccionado que cumpre pena em regime fechado na Penitenciária Central do Estado (PCE)
Polícia
Quem são os foragidos da operação da PF que prendeu MC Ryan e mais 32
PF mantém cinco foragidos em esquema que movimentou R$ 1,6 bilhão e usou fintechs, empresas de fachada e criptoativos para lavar dinheiro no Brasil e no exterior
Investigação
Ex-presidente do BRB é preso pela PF em operação que apura suposta propina milionária
Ex-dirigente do banco é alvo da Operação Compliance Zero, que investiga esquema de corrupção com uso de imóveis avaliados em mais de R$ 146 milhões
Operação Narco Fluxo
Polícia Federal investiga mc ryan sp por esquema bilionário de lavagem de dinheiro
Operação Narco Fluxo apura movimentações superiores a R$ 1,6 bilhão e aponta ligação com facção criminosa.
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