Lavagem de dinheiro
Polícia mira lavagem de dinheiro no ES em operação nacional
O objetivo é cumprir 25 mandados de busca e apreensão; 29 bloqueios de contas bancárias (R$ 104 milhões) e 17 mandados de sequestro de bens
lavagem de dinheiro
16 resultados
Fraude milionária
Polícia Civil investiga banqueiros envolvidos em fraude milionária
Justiça autorizou bloqueio de R$ 500 milhões e arresto de imóveis
Lavagem de dinheiro
PF prende 2 por lavagem de dinheiro com vendas de eletrônicos
Duas pessoas foram presas em flagrante, nesta terça-feira (15), na Grande Vitória, durante uma operação da Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal, por lavagem de dinheiro com vendas de produtos eletrônicos.
Demitido
Juscelino Filho, ministro de Lula, decide pedir demissão após denúncia da PGR
O próprio presidente já havia afirmado no ano passado, quando o ministro foi indiciado pela Polícia Federal, que afastaria Juscelino caso ele fosse denunciado pela PGR.
Bailarina do Faustão
Ex-bailarina do Faustão é solta após 4 meses na prisão
Natacha estava detida desde dezembro de 2024 sob suspeita de envolvimento em atividades ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro.
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Corpo encontrado em lago de Cachoeiro
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Justiça Federal torna 15 réus por fraude de R$ 38 milhões em São Mateus
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