facção criminosa
Operação mira facção criminosa e prende 12 por lavagem de dinheiro
Mandados foram cumpridos em MT e outros três estados
lavagem de dinheiro
63 resultados
Polícia Federal deflagra operação
Operação da Polícia Federal expõe rota do tráfico e mira lavagem de dinheiro no Espírito Santo
Operação da Polícia Federal no ES mira organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
Operação
Polícia acha dinheiro no varal durante ação contra lavagem de dinheiro
A operação mirou um grupo suspeito de lavar dinheiro do tráfico de drogas por meio da compra de veículos e imóveis
Lavagem de dinheiro
PF prende suspeito de lavagem de dinheiro e policial militar da reserva na Serra-ES
Dupla foi flagrada com mais de R$ 1 milhão em espécie, veículos de luxo e armamento; ação teve apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado.
Lavagem de dinheiro
Ex-deputado TH Joias é preso por movimentar R$ 140 milhões em esquema de lavagem de dinheiro
Polícia Federal investiga conversão de grandes quantias em espécie, dólares e envolvimento com traficantes do Rio de Janeiro.
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