A Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação nesta terça-feira (23) contra um ex-gerente do BB (Banco do Brasil). De acordo com as investigações, ele é um dos responsáveis por um esquema de fraudes que gerou prejuízo superior a R$ 18 milhões ao banco.

A esposa dele e um sócio também são alvos da ação. Batizada como “Porta Giratória”, a operação da 3⁠ª Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro cumpre cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao trio.

Durante as buscas, foram apreendidos relógios de luxo, entre eles cinco da marca Rolex, além de documentos.  A Justiça determinou o sequestro de bens e valores para garantir o futuro ressarcimento dos prejuízos.

As investigações tiveram início após uma auditoria interna do próprio Banco do Brasil, que apontam que o ex-gerente de relacionamento teria aprovado e liberado 70 operações de crédito fraudulentas para cerca de 24 empresas de fachada.

O ex-gerente e a esposa receberam quase R$ 1,5 milhão em transferências diretas, parte vinda de ao menos duas das empresas fantasmas que ele mesmo beneficiou com os empréstimos.

A outra parte dos valores, segundo a polícia, foi enviada pelo sócio, que era apontado como um “consultor financeiro”. Ele é considerado peça central
do esquema. A investigação revela que ele recebeu aproximadamente R$ 1,27 milhão de pelo menos 10 das 24 empresas listadas como suspeitas pelo banco.

Posteriormente, esse “consultor” repassou a maior parte desses valores para o ex-gerente e sua esposa.

O homem atuou como gerente de relacionamento no BB entre janeiro de 2019 e dezembro de 2024, quando foi demitido por justa causa. Segundo a polícia, a exoneração está relacionada aos desvios na instituição.

A CNN entrou em contato com o Banco do Brasil, que enviou uma nota: O Banco do Brasil informa que as investigações iniciaram a partir de apuração interna que detectou irregularidades as quais foram comunicadas às autoridades policiais. O BB possui processos estabelecidos para monitoramento e apuração de fraudes contra a instituição, adotou todas as providências no seu âmbito de atuação e colabora com as investigações do caso.

FONTE: CNN BRASIL