O ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, foi preso nesta quarta-feira (3) pela Polícia Federal suspeito de participar de um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro que movimentou cerca de R$ 140 milhões entre 2019 e 2024. Segundo investigações da PF e do Coaf, o grupo de TH também lidava com dólares em espécie, operações de câmbio no mercado paralelo e uso de “laranjas” e empresas de fachada para ocultar a origem ilícita dos recursos.

As autoridades identificaram que TH ostentava grandes quantias de dinheiro, sendo fotografado em casas de traficantes, incluindo Gabriel Dias Oliveira, o Índio, com notas de reais espalhadas sobre móveis. Em abril de 2024, ele teria convertido R$ 5 milhões do traficante Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, em US$ 1 milhão, com parte do dinheiro retornando posteriormente em dólares a Índio.

Segundo a PF, o esquema envolvia múltiplas transações para driblar o sistema bancário, enviando grandes somas em espécie, inclusive pelo Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. As investigações apontam que TH também lucrava com taxas de câmbio mais altas do que as cobradas por doleiros.

A defesa de TH Joias classificou as acusações como “absurdas” e afirmou que se trata de perseguição política, ressaltando que ainda não teve acesso integral aos autos do processo. Até o momento, as defesas de Dudu e Índio não se manifestaram sobre o caso.